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9个著名的海外数字货币骗局

本文首发于公众号【新币掌门】,欢迎大家关注。 

本文由小师妹编译,原文https://hackernoon.com/beware-of-these-cryptocurrency-scams-f49ef9b18a5d。


无论市场多么低迷,骗子都会时时刻刻盯着你的钱包。这里罗列了9个比较著名的海外骗局,给小伙伴们提个醒,谨防诈骗。

 



1.Bitconnect.com

 

Bitconnect.com诈骗平台涉及了近16亿欧元的资产。投资者可以将自己的数字货币投资到该平台上,根据自己的投资数目来选择获利的方式,每天0.10-0.25%或每月40%的利率。

 

Bitconnect利用比特币价格波动大、机器人交易的能力来解释这些回报率,这跟麦道夫的故事相似,美国华尔街传奇人物、纳斯达克股票市场公司前董事会主席麦道夫也曾在纳斯达克解释了一个超级交易机器人的回报率,后因被证明是诈骗而入狱。

 

Bitconnect创建了一个不透明的机制来支付老客户的利润,这是一个体面的庞氏骗局。

 

2.Dascoin

 

Dascoin多层次营销(MLM)公司,目标客户为新韭菜。其运作方式与OneCoin金字塔骗局非常相似,还有一个就是印度的MLM ModelCoinX交易骗局,其创始人Gardesh Ramesh也因此而入狱。

 


解释自维基百科

 

3.Plexcoin

 

Plexcoin提供了一个新的基于以太坊的Token,提供“相关服务(PlexWallet,、PlexCard和 PlexBank)”,旨在彻底改变数字货币的使用方法并可供所有人使用。

 

然而,很多迹象表明这是一个骗局,拟议的VISA卡无法验证、Plexcoin网站缺乏透明度、团队组成缺乏明确性、不公开的办公地点等。

 

魁北克金融市场管理局对此保持高度警惕性,并要求关闭所有与Plexcoin活动相关的网站。

 

4.Onecoin

 

Onecoin可能是最著名的骗局之一了。

 

Onecoin是一种基于庞氏骗局的Token,该骗局在直布罗陀的OnecoinLtd.一个私人区块上运行。由于在Facebook上营销出众,该公司一年的非法收入超过5000万美元。

 

在其迅猛起步之后,首席执行官离职,现在必须承担巨额罚款。意大利政府已经勒令该公司停止所有的促销活动,并对其处以250万欧元的罚款。

 

5.S-Coin(Coinspace)

 

S-Coin(Coinspace)在数字货币诈骗中算是奇葩。该公司出售风能,并希望通过电子邮件发送其Token。

 

6.Earthcoin

 

尽管Earthcoin项目已经上了Coinmarketcap网,但仍被定义为诈骗项目。

 

通过Coinmarketcap,我们可以了解到Earthcoin的市值约为93.5万美元,可供应9346,468,332EAC,但这并不足以令人信服。团队预挖矿,甚至开发不稳定,这表明了开发商不择手段。

 

7.LCF coin

 

LCF币曾在国内引起热议。

 

目前,LCF 币处于筹备阶段,还没有任何网站或社交网络。但是,在谷歌上很轻松就能查询到其相关信息。

 

这就是一个彻头彻尾的骗局,其假借罗斯柴尔德家族的名义发币,现在罗斯柴尔德家族已就这一欺诈行为发出警告。

 

8.Centurion Coin

 

一个名为Truffacoin的意大利网站揭露了CenturionCoin是一个庞氏骗局。其团队是伪造的,真正控制这个传销计划的人的真实身份是一家迪拜公司。

 

此外,目前有50,00,086,400,CNT被预挖矿,这很值得怀疑。

 

9.Bitpetite.com

 

Bitpetite.com提供了每日3.6%的超高回报率,为期九周,为180%。但这具备随时撤回投资(无流动性风险)的项目是如何产生回报的呢?

 

该网站提供了比特币转账业务的收益,但没有任何行动可以支持这样的回报率,因此它是一个庞氏骗局(将新客户的钱奖励给老客户),直到没有足够的新客户,它将覆灭。

 

 

下面有几个关于如何避免数字货币诈骗的小建议给小伙伴们:




1.查阅FMA(金融市场管理局)公布的黑名单

 

FMA定期发布黑名单列表,包括提供数字货币等各种资产投资的网站和实体公司。在投资之前,可以检查一下你所投资的数字货币的网站是否在列表当中。

 

2.不要低估投资数字货币的风险

 

在投资前,至少需要从技术和财务需求方面理解协议以及其相关风险。除此之外还要考虑其他威胁因素:投资资金全部或部分损失、项目缺乏监管、团队缺乏详细信息、欺诈等。

 

3.需要双重警惕数字货币期货合约

 

一些交易所会以期货合约形式为用户提供比特币等数字资产的押注。这种情况需要从两方面进行考虑:一是交易所是否可靠,二是自己对期货合约运作的理解程度。

 

尽量避免去一些不知名的交易所交易,实力稍差的,都不知道能不能熬过熊市。去年11月,OKUEX(非OK旗下)交易所宣布无力维护而暂停所有业务,导致了许多用户丢失了大量的USDT。


谨防期货合约的杠杆效应,对于像比特币这样波动性较大的资产,期货合约的风险可能会更高。

 

 

数字货币现在仍在监管之外,处处是坑,投资的时候千万不要头脑发热。在遭遇骗局之后,要在合规合法的情况下去维权,切勿因过激而产生违法行为。 


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