发起

3.15来了,说说你被哪些交易所骗过或中过哪些招?

币圈机会很多,但有些机会稍纵即逝,趁着机会来临时就得赶紧拽住,钱是亏不完的,但是被骗得完。  

1 0
  • liaoyankai

    蟹粉,主业电商,副业互联网自媒体小编。

    赞同来自: bangzi lilianwen 帆船的帆呀 南飞雁 karma 小明cy 更多 >>
    一、中心化交易所可能存在的各种不足、黑幕

    1.挪用资金
    大家将资金充值到中心化交易所,某些交易所就可能挪用这些资金去干别的事,比如投资、借贷、甚至控盘做庄等等,只留一小部分应付提款即可正常运转。而事实上,这些资金都应该属于用户的,交易所根本无权私自挪用,但现实中根本无法监管,完全是交易所说了算,散户即使有所怀疑,也无法举证,无法限制交易所挪用。

    2.资金被盗
    虽然中心化交易所一般都有技术较高的工作人员,但是由于他们对外业务较多,相对容易泄露信息;同时由于交易所里的资金较多,容易招来较厉害的黑客、小偷。所以,中心化交易所的钱包、账户相比个人的钱包,更容易发生被盗的情况。交易所的资金一旦被盗,最终受损失最大的也是用户。

    3.虚假数据
    中心化交易所的真实数据可能只有交易所的人自己知道,因此他们如果造假,用户很难发现,这样,一些交易所就可以通过发布一些虚假的数据,来做对他们有利的事。比如,有的交易所为了吸引人去交易,故意制造一些虚假的交易数据,让人感觉很火爆的样子;还有的交易所为了掩盖挪用资金的事实,公布一些不真实的数据掩人耳目。

    4.做庄牟利
    中心化交易所手握大量资金,同时掌握用户账户余额、资金流向,具有最好的做庄牟利的机会,因此,许多交易所都不会放过这个良好的赚钱机会,都在或多或少、或明或暗地做庄,割用户的韭菜,赚取用户的资金。你不要去相信哪个交易所的老板良心好到有钱不赚的地步,即使有这样的老板,他的员工也不可能都是那么好良心的,只要是能接触到用户数据的人,都有做庄牟利的机会。

    5.出卖散户
    一些中心化交易所做法更掩人耳目,他们不自己做庄,而是与一些关系密切的大户合作,让大户当他们的代理,向这些大户出卖用户数据信息,大户来做庄牟利,然后与交易所分成,双方协商好对外保密,一起来收割散户。所以说,我们散户在这样的中心化交易所,注定是被割韭菜的命。

    6.代买代卖
    一些中心化交易所有代买代卖服务,你没听说过吧?当然如果你不是庄、也不是大户的话,他们当然不会让你知道有这回事,但事实确实存在这种情况。庄或大户如果要买入大量的币,势必推高币价;如果要大量卖出币,势必压低币价,正常操作对庄或大户是不利的,而且要花费的时间可能也较长。但如果换成是交易所老板或操盘手来做这些事,就容易多了,他们可以虚构一些买单或卖单来掩饰操盘行动,而且他们有足够的时间和机会关注盘面变化,择机操作,从而能够以一个较平稳的价格进行大量的买卖操作。于是,一些交易所就针对庄或大户的需求,开展代买代卖服务,收取手续费。当然这种服务是小范围的,所以不为众人所知,结果是庄或大户的利润最大化了,损害的是散户的利益,只不过不那么明显,散户不知道罢了。

    7.白条买卖
    我们在中心化交易所进行买卖是现货交易吗?很多人可能不知道正确答案:当然不是,我们交易的都是交易所打出的白条!不论是钱,还是币,我们只有在充值、提款的时候,才是真正的现货,其它的时候都是白条,包括我们在交易所里账户里的数据,都是白条。这种白条的总量有多少?答案是:无限多,看交易所愿意发行多少,而且白条数量和交易所的实际资金数量没有直接关系。这下大家明白了吧?交易所可以发行无限多的货币白条将原本属于散户的币买光(也就是“裸买多”),然后提高币价再卖给我们,赚取货币资金;交易所也可以发行无限多的数字币白条卖给我们(也就是“裸卖空”),将我们的钱赚走,同时压低币价,再在低价位回收数字币,在我们提币时还到我们账户。所有这些,散户根本无法发觉。

    8.卷款跑路
    这个大家都明白,坑人最直接,性质最恶劣。某些交易所在收集了大家充值的大量数字币和资金后,突然消失了,或者像门头沟一样突然倒闭了,大家的资金和币也就有去无回了,而且目前行业缺乏监管,法规方面是空白,技术方面难以追查,一旦交易所卷款跑路,散户无计可施,只能自认倒霉。

    二、某些中心化交易所的伎俩

    上面所说的八条,在道德或法律方面,我们或多或少地能找到某些交易所作恶的证据,他们也有所顾忌,所以在实际操作中,某些中心化交易所还会配合一些合法、合情的伎俩,使散户哑巴吃黄连。比如:

    1.技术伎俩
    中心化交易所都会雇佣专业的技术人员,当与用户产生利益纠纷时,某些交易所就利用技术优势与用户较量,比如用户在交易所里的账户被盗,他们的技术人员会把责任推给用户,用户若是不服,他们会弄一大堆专业术语来与用户理论,要求用户提供这记录、那依据的,一般的用户哪里懂那么多专业的东西,几下就被他们弄晕,缴械投降,自认倒霉;还有,在用户怀疑他们有虚假数据或内幕操作的时候,他们也是要求用户提供各种专业技术方面的证据,一般的用户哪有这个能力,所以即使特别怀疑,也无法举证。总之,在技术方面,他们是强势者,散户是弱势群体,他们与散户较量,即使理亏的时候也能不落下风。

    2.法律伎俩
    中心化交易所还会雇佣法律方面的专业人员,与雇佣技术人员一样,他们在法律方面也对散户形成强势,再加上目前关于数字资产的法律几乎空白,他们可以利用各种法律漏洞来达到利益最大化。所以在中心化交易所里,散户遇到不公平的事,要想通过法律方法与交易所较量,简直难上加难。

    3.心理伎俩
    一些管理中心化交易所的人与管理赌场的人一样,都是心理学的高手,有些人以前就是开赌场的。在琢磨散户心理、把握盈利机会方面,他们游刃有余,玩弄散户于股掌之间。同时,他们如资本家一样,为了获取利润无所不及,一门心思榨干散户的所有血汗。他们屡出奇招,诸于一些交易所无成本发行各种券和权换取用户的真金白银,诸于他们选择在合适的时机发布重磅信息、调整规则,达到完全控盘……反正与他们打心理战,他们就是全副武装、诡计多端的联合战队,散户就像赤手空拳、迷失路途的落单羔羊。
    6
  • 小三爷

    我只会吹牛逼 # yoyo号309174034

    赞同来自: 变色龙 雾里看花
    Xbrick。
    前身是19800交易所,9.4清退关门。
    里面的资产都没拿回来,说是不帮客户保存资产,被交易所没收了。
    我的宝马币等等一干传销币,都没了。紧急抢救出的开普勒币,也归0了。
    惨,惨,惨!
    大家一定要认清,有黑历史的交易所千万不要碰!
    2
  • 变色龙

    cybex布道者

    赞同来自: lilianwen 雾里看花
    我说说年前的okex吧,那时候还没有法币交易,是c2c交易,以为可以提现,买了10万块的eth,后来发现不让提现,给客服打电话是个男客服给我服务的,严重差评!就是不能提现,爱咋咋地!气的我又把刚刚买的eth卖了,c2c交易10万瞬间变7万,龙爷瞬间奔泪了!坑爹呀!3万大洋的差价,够普通人买车付首付的钱了。后来okex出法币交易了,这回龙爷学尖了,我先不买,观察一段时间再说。结果发现刚出的法币交易有严重bug,有人卖币对方不打款的,款没到币被划走了的,okex群天天鬼哭狼嚎!客服视而不见听而不闻,在此,我就想替那帮跟我一样被坑的爷们们问候一下okex全体女性!
    2
  • 投资小兵

    互联网和区块链信仰者

    赞同来自: 帆船的帆呀
    OKEX。
     
    什么也不说了,杠杆的期货合约,一定要慎重。
     
    你可以凭借感觉、运气或者分析,赚到很多次钱。
     
    但是,在期货市场,只要做错一次投资,就会全部赔光。
     
    一定要慎重做期货合约。
    1
  • 落叶无声
    赞同来自: lilianwen
    在鼓鼓,被TCASH骗买了十多万元,(以为和9158的平台币tcash是同一个币,谁知道他们用大小写不同来骗人)
    1
  • 匿名用户
    匿名用户
    赞同来自: lilianwen
    一个叫leekico的交易所,不能提币,我写过邮件给客服,也没有回应,加了微信也没通过。
    新币上线被砸成稀巴烂之后也没有动静。
    我一直觉得这件事是某前校长+项目方+交易所一起联手割韭菜的。
    1
  • lilianwen

    光的反射是最美丽的一种现象,有进有出,有对称,有平面,有直角。

    赞同来自: 成天乐
    聚币网,妥妥的坑爹。当年BCC上交易所,其他网站都能提币,就聚币网不能充提,并且聚币网的BCC和其他网站的价格差异好大,至少10%以上,我一直认为当年聚币网在他们平台上操盘BCC割韭菜。那群王八蛋。
    1
  • 雾里看花

    做好你自己,你行你就有机会,你不行到哪都一样!

    赞同来自:

    当初在币尔(coineal)平台买了一些bkbt,最少提币30万个,提币手续费3万个(火币200个)
       对于一些小平台一定要先了解下,再考虑玩不玩……

    0

要回复问题请先登录注册

Copyright © 2019