发起

监管层都在说比特币涉嫌洗钱,你有什么防止比特币洗钱的高招吗?

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  • 区块链蓝帝

    Yoyow id: 356548780

    提主担心的应该是在做法币交易的时候涉及到黑钱。


    首先有一点是可以肯定地是,比特币由于其去中心化加上交易所不受监管等因素,一定有黑钱会进入交易所的,这是不可避免。

    但是用户在做法币交易的时候如果涉及黑钱可能会被警方冻结银行账号,所以个人要格外小心,我在比特儿做法币交易曾经看过一个人的账户备注是在警方有备案的,钱可以放心大胆的接收,尽量小额度交易,分批次支付宝收付款

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  • 蒙特卡洛

    三人行,必有我师。

    应该说比特币本身并不是涉嫌非法洗钱,但是有人利用比特币进行非法洗钱。

    举一个经常用到的例子,刀可以用来切菜,也可以用来杀人,你不能因为有人用刀杀人,而否认刀的作用。

    比特币也是一样,确实有很多人利用比特币在洗钱,这点需要想办法进行防范,但不能因此否认比特币的伟大之处。

    关于如何解决这个洗钱问题,目前来看并没有很好的解决方案,而这也不是我们所能解决的,只能依靠顶层设计师来考虑这些事。

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  • btc蛋蛋

    码农YOYO:470500042

    这都是废话,在没有比特币之前,就没有洗钱这个事情存在?当然存在,法币本身也是会涉及洗钱的,比特币做为一种价值资产,一些别有用心的人拿来洗钱当然不会例外,但是这不是比特币的问题,是那些洗钱人的问题,就像那些用法币洗钱的人一样,不是法币问题,是那些人的问题。


    这个问题就像在问,你有没有防止法币洗钱的高招吗?是一样的,比特币做为一种新型的投资资产,有着本身很多独特的性质,也是传统资产没有办法比拟的,比特币就算不存在,那么洗钱的这些事情依然存在,比特币就像世界上的其中一种小型货币一样,你不管用不用,它就在那里。


    任何和金融挂钩的似乎都和洗钱有关系。有利益的地方就有江湖,就有投机倒把的人,就有套利的人,当然也有一些不合乎法律规定的事情在做,比特币因为没有一个可控的监管,所以很多地区是排斥的,但是这并不妨碍比特币的野蛮生长,未来可能会在合理区间范围内找到一个平衡点,以此来达到控制风险的目的。

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  • karma

    大力出奇迹

    不要说全球化的比特币,就是中国本土的地下钱庄,都没有好的办法可以完全防止。截止现在,也没有完全统计出地下钱庄出每年能洗多少钱,我现在一边答这道题,钱庄里的点钞机一边在工作。这种东西就像传销一样,今天抓一批人,明天又出现另一批人,供需关系在那摆着,即使是颁布持有比特币就枪毙的法令,也会有人铤而走险。


    比特币本身就去中心,具有一定匿名性,被用于洗钱、购买非法物资都是很正常的现象,不要指望监管层可以防止比特币洗钱,有些事情一旦开始,就是禁止不了的。

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  • spike

    要做到这一点还挺难的,因为比特币从刚开始就被用于丝绸之路,暗网这些机构,美国政府打击了这么多年,也没有让比特币消沉下去。

    要不然可以试试像印度政府那样规定所有的持有比特币和出售比特币都是违法的,这样看能不能起到一点点制约的效果。

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  • 区链茶社

    区块链,链接未来;虚拟币,币茶人生

    谢谢邀请。

    ①茶社认为监管层都在说比特币涉嫌洗钱,有些夸大其词,最主要的还是政府不想交出铸币权。

    ②其实BTC是伪匿名的,用它洗钱的只占到很小的一部分。

    ③用BTC洗钱不可能完全禁止,只能够尽量减少(有光明必然有黑暗);再说了,洗钱用匿名币不是更方便(dash等)。

    ④适度监管尽快发行央妈币,完全实名认证交易,要求相关部门定期提交相关资料(交易所异常流水)。

    ⑤BTC因为其实最纯粹的去中心化货币,所以才显得特比有魅力,如果真被政府绑架了,那么区块链革命也就失败了。


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  • 币圈行者

    「行者常至,为者常成;栉风沐雨,砥砺前行。」

    技术本无罪。

    但是利用的人确实心怀叵测。

    比特币的技术级别,注定会有这种事情的,如果真的有好办法监管,十年了都想不出嘛?其实好办法难免威胁比特币最初的去中心化初心。监管和去中心化,真的是比较鱼与熊掌那种

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  • 123@

    大道无形,笑看币圈潮起潮落,周期为王

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    作为我们普通的交易者来说,是没有办法。唯一担心的就是在将比特币换成法币的时候,怕收到黑钱,那样会冻结银行账户的。

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  • 科比

    巴比特特约点评员,韭菜链创始人,比特币晚期投资人

    持有比特币的,抓一个毙一个,可以有效防止比特币洗钱

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  • 雷锋

    一直亏钱的老韭菜

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    监管层都很头疼的问题;

    我一个小韭菜表示办不到。

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  • 大象种西瓜

    知识改变命运,比特改变人生!

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    其他不用多说,唯一能避免犯罪分子利用比特币赚钱的办法,就是想方设法让比特币在内的所有数字货币变得毫无价值,也不允许数字货币通过任何途径流通,我知道这样对币圈有点残忍,但是为了打击犯罪也是别无他法了!

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  • 低调的奢华

    “追涨杀跌”协会联合创始人

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    我觉得避免不了,这是比特币的特性决定的;比特币的共识加上其本身的区块链技术,让比特币好像一下子成为了洗钱的新宠。其实,这是给比特币强加上去的,我觉得有点难为了比特币了。也就是说没有比特币,还有其他媒介去洗钱。比特币不过是在适当的时间被利用了而已;

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  • 育良书记

    币问政法委书记 万历链创始人 环球比特(RBTC)理事 币圈平台高级战略顾问

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    1 比特币交易账户实名监管并且增加强力的检测结算系统,最好能够对接金融部门和正规的结算渠道


    2比特币增加一些附加设计,让他无法用来洗钱或者难度增高,洗钱的人自然减少


    3洗钱的人你是防不住的,在以上两点因素没改变之前,其他的做法很有可能是杯水车薪

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  • 冬瓜皮
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    比特币本身只是一个工具,只是这个工具被人利用罢了。要想杜绝,估计是相当难的。现在的洗钱手法太多,相当隐蔽。

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  • 胡家小瓶子

    ……

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    1)国家监管部门严厉打击比特币,强制性销毁现有的2100万个比特币。。

    2)国家强制调控比特币的价格,限定价格在几十块钱内,全球2100万也就没多少钱了,有想法的人,就不会用来洗钱了。

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  • 先挖个百万

    大家一起赚币,一起发财

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    这个就好像别人利用微信卖淫,你就能说微信涉嫌卖淫吗?别人拿刀杀人就能怪卖刀子的吗?显然不是这个道理啊。我感觉比特币的初衷就是为了创造一种完全公平的货币环境,不受任何组织,国家去制约。但是在发展的过程当中被人利用了这个特性而已。我相信随着时间的推移,这个问题会得到改善的。这也就是我当初说的没有真正去中心化的原因。

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  • 红尘作伴

    红尘中与你作伴

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    我并不认同监管层这种说法,比特币在还没有出现之前就已经存在了洗钱的现象了,比特币作为一种强大的共识并不会成为洗钱的工具

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  • 倾奢

    开服装店的国企员工来炒币

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    产品或者技术本无罪,比如核技术,既可以杀人无数,也可以造福人类。毕竟是世界上先有的洗钱犯罪,无论比特币出现不出现,洗钱这种犯罪都存在。

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  • csyha
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    币圈的存在本来就是为了见不得光的资产存在的,匿名特性使得币圈的币种永远不能合法,因为没法监管,不过因为它不合法,那些不想让自己资产曝光的人,必然青睐这些加密资产,也就有了炒币行为

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