发起

我好奇一个公务员如果炒币银行卡汇入巨额财产,如何向国家解释来源?

根据刑法第395条第1款的规定, 巨额财产来源不明罪 ,是指国家工作人员的财产或支出明显超过其合法收入,且差额巨大,而本人又无法说明其来源是合法的行为。

那么,一个体制内的小职员,炒币赚了几千万,怎么解释?有无法律风险?

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  • 风青萍

    建立自我,追求无我。

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    @karma提问的问题,@Tracy却邀请我回答,此中自有深意啊,这个坏人,呵呵。


    其实,这个问题,对于我们来说不是问题,根本无须烦恼。


    作为投资者,了解国家政策是必须的,虚拟数字货币在我们国家属于虚拟商品,不允许公开交易,法律术语是:禁止。禁止的含义是出了资产投资风险问题,国家不给与保护,禁止的含义是选择自便。禁止不是违法,这很关键。


    尤其对国内的金融机构和支付平台规定,断绝虚拟数字货币与法币的兑换,不允许提供直接兑换的服务,这才造就了承担兑换服务的承兑商。


    不过对于公民,没有硬性管束,国内的任何人,都可以去购买虚拟数字货币,即使盈利了,也不存在税收。


    这是个监管的盲区,至少在现在。


    所以,即使在币市赚取了巨额的财富,完全可以从容进出,火币网就可以大户的名义申请巨额资金的进出限制,不过交易所都是执行了KYC的。


    估计即使有大额的资金被相关部门获知,也无伤大雅,这和贩毒所得不同,不是不当得利,如果说有风险,也会只限于成为当地的名人带来的生活骚扰。


    还有不要高估了银行的觉悟。


    如果不想大白于天下,想做一个大隐隐于市的普通公民,作为区块链的热爱者和投资者,一直在学习全球化的网络,还不好解决这个资金流转的问题么?


    虽然如此,我还是很盼望,自己能有朝一日亲自面临这个烦恼,亲自解决这个烦恼。

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  • liaobtc

    ID:156 ▏ YOYO:412485213—V号liaobtc ▏(基于YOYO发行Token——BALABALA)

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    这个问题,需要在没有大额汇入前,就做好充足的准备;不会有职员直接提现到自己的银行卡的(公职职员很聪明 啊)

    提供几个建议:

    1. 首先用别人的卡,朋友的提现

    2. 其次境外投资,换户籍

    3. 境内与广东等沿海省份的 外围大户兑换资产;通过资产入股或其他产权方式转移

    4. 找场外的需求大户,直接面交易,你给他转账币,他给你钱(现金或其他等价)

    5. 取出几百万,剩余的以持有数字资产为主(进行物产兑换)

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  • 币圈行者

    似僧有发,似俗无尘;参梦中梦,悟身外身。

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    怎么就一直没看到这个问题呢?这个问题是为……哈哈,不说啦

    ————

    其实吧,公职人员没有你们想象的那么神秘

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    先谈谈关于公务员能否“炒股”的问题:
    我认为这本身不是问题,很多人翻遍文件,也没看到禁止公务人员进行股票投资的条款。偶尔提到的,也是禁止与职务有牵连的特殊岗位上的工作人员。这是避免内幕交易、保护普通投资者的措施,只对特殊主体有限制或禁止作用。作为一般公务人员,一般党员干部,投资股票是不触犯任何党纪国法的

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    不让公务员投资理财,工资还那么低,如果生活都难以为继,怎么做到清正廉洁?看看新加坡的高薪养廉就懂啦

    ————

    股票投资,虚拟币投资,就是一种普通的理财工具而已

    如果真的因为炒币翻了几百倍,造成巨额财产来路不明

    我建议就和组织老实交代,新时代的理财产品所带来的红利而已,而非违法受贿
    只要不违法,不乱纪,公务员“炒股、炒币”,理直气壮,用智慧赚钱,难道还伤天理了吗?哈哈

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  • jqrtvb

    币圈小白 区块链爱好者

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    数字货币的一大灰色用途就是洗钱,公务员还是不要大量炒币的好,巨额资产来历不明会很麻烦。就算你说是炒币赚的也很难洗清洗钱的罪名。

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  • 旧童

    Not Ju$t Imagining

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    首先,如果炒币炒到几千万的数额,一般的公务员都不会傻到把钱提现到自己的银行卡吧。亲人的,朋友的卡,都是可以使用的,合理的规避风险。



    第二,可以把赚的资产,重新换成如BTC,usdt,一点一点的慢慢出货。



    第三,辞去公职(我有那么多钱了还上什么班)。



    查水表就查,没有犯罪,没有贪污受贿,如实说明情况,凭本事挣的钱,大不了就被开除公职就好了吧。
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  • xiaodao
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    可以用家里不是公务员的身份证去注册,这样防止查了说不清了


    国家不定哪会就出这方面的法律了,

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  • CryptoBB

    90后学生

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    赚了这样多钱的时候,就总会有方法吧。找朋友帮助,又者是由自家亲戚把币转成现金再交回你等等。不然去外国把比特币转换成当地货币。

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  • psvko163

    YoYo ID:454105546

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    這位同志你好,我們香港有比特幣的ATM,你可以在Atm賣bitcoin而收現金,下來的事你懂的。
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  • 猴子哥

    欢迎关注我的个人博客https://monkeyip.github.io,如果感兴趣,一起来玩耍啊

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    国家“禁止”炒币,但炒币并不“违法”。

    有句话怎么说:不做亏心事,不怕鬼敲门。

    自己凭本事挣的钱,一不违法,二不违反道德准则,其中自己还承受了好几年的精神压力,通过不断的学习,才收获这么多。

    因此,完全不用虚。话说好想尝试那种感觉哦。

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  • jici859
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    国内的金融机构和支付平台规定,断绝虚拟数字货币与法币的兑换,不允许提供直接兑换的服务,这才造就了承担兑换服务的承兑商。

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  • 成天乐
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    国内尚无法律或者条规来禁止。

    泰国越南韩国这些国家似乎是有规定的,比如韩国就是不允许公务员持有。

    而日本的暂行条例似乎是一视同仁,只要按时按量缴纳税款就行、


    回到天朝的这个场景,只要用妻女或者父母的身份新开个银行卡不就行了。或者直接黑市里买别人的身份证呗。规避方法还是有不少的。

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  • 彩虹
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    分批变现吧,一个普通的公务员一次性转入这么多钱怕是会出问题。

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  • 币达

    我的币问头像是安徽黄山,想去游览很多年了,争取今年达成计划!

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    虚拟货币交易并不违法,只是在国内虚拟货币被视为商品而非货币。公职人员虽然收入多,但只要是合法收入,这就不算是违法违纪。如果想更放心可以持有虚拟货币暂时不变现或者用非公职人员亲戚朋友的信息进行交易(两口子不都是公职人员的更容易了)。当然最重要的是怎么赚到几千万,赚到了再想也不迟。

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  • 薇风拂面

    币圈新人,多多指教~

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    关于怎么规避风险上面的朋友都说得很好啦,我也是奉公守法的良民,不懂也不会。

    但就法律而言,我还是可以说几句个人想法:

    国家没有明文禁止的,如果是突然入账大额财产,又正好是国家工作人员,有可能会触发司法调查,在各方面取证后,若合法,就该干嘛干嘛,如不合法,再以不合法的情况定罪(贪污,受贿,洗钱)等等。

    数字资产定义为商品,交易证据也很好提供,而且还不能篡改。所以从这一点来说的话,我觉得还是很好解释的,如果真的到了那一步,配合调查就好。工作能不能保住先不说他,毕竟是经过调查的人,名誉上保不住~但钱应该还是保得住的,大不了咱们交点个人所得税呗~

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  • vxtian

    炒币不在乎你是否有没有钱,只在乎你有没有梭哈!

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    而本人又无法说明其来源是合法的行为。


    这句话很重要的,你要是能说明就不用担心啥了!


    实在不行,兑换成bitcny先放着,然后辞职,半年后提现,妥妥的!

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  • 无望之时变面条

    90后小韭菜(热爱水贴)

    赞同来自: 小小韭菜 南飞雁

    其实应该不至于被抓吧,不过冻结卡是很可能的


    照实交代吧,没遇啥黑心的,应该还是能拿回钱


    不过如果遇到黑心的,可能钱被私吞,还送进大劳蹲几年


    所以先做点准备吧,慢慢分批分卡进账,离开所谓的公职

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  • mengzi0606
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    话说,我今天就接到银行电话了,


    大概是觉得我银行卡平时没什么流水,


    突然有大额异动,


    首先问是不是本人操作,


    然后问,是不是认识汇款的人,为什么会频繁汇款。


    说实话,金额真的不算多,但是目前银行查的比较紧,


    我的想法是,之后出货换乘usdt或者btc,避免集中大额转账。

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  • 七叔之家

    #321688337

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    这个事情本人像有经验的人了解过。

    银行的确会打电话,但只会简单的问一下。

    只要不是转账美元,一般不会太过在乎。

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  • lancy

    生活即探索 YOYOW@321626135

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    这个问题好好翻翻刑法就知道,这并不是个事。


    巨额财产来源不明罪,是指国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,本人不能说明其来源是合法的行为。本罪侵犯的客体是复杂客体。即国家工作人员职务行为的廉洁制度和公私财物的所有权。本罪在客观方面表现为国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,且差额巨大,本人不能说明其合法来源。本罪的主体是特殊主体,即国家工作人员。非国家工作人员不能成为本罪主体。本罪在主观上是故意,即行为人明知财产不合法而故意占有,案发后又故意拒不说明财产的真正来源,或者有意编造财产来源的合法途径。

    ——百度百科


    本人不能说明来源是合法的行为,这才是论罪关键。


    对于虚拟货币国家从来没有判定非法,可供参考的文件只有13年央行的政策和去年七部门联合发文。只是规定了禁止交易所以及银行金融机构为其提供直接服务。个人自担风险,买卖是自由的,从来都没有禁止过个人炒币的。


    真要是挣了几千万,说明来由就可以了,估计还得补交一些党费呢。


    不过万一要是赔了、被盗了、交易所跑路了,对不起,也只能自担风险。派出所概不受理的。

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  • fantasy
    赞同来自: karma 南飞雁
    公务员现在这两年都有个财产申报啥的表,就是填很多表交给组织,自己及家庭及配偶家庭的详细情况、财产、房产、存款、股票、及境外是否有财产,等很多详细信息,基本上这个公务员的所有关系网及财产分布都要填写详细,当然,是让自己主动填写的,写不写就是他自己的事儿了,我想,如果因为炒币积累了大量的银行存款,一般这些都有详细的来龙去脉的,都有痕迹,还是能说明其合法来源的,唯一注意的是,是否是公务员本人操作,上班时间去炒币,认真起来,查的话,这个是起码要讲个理由的
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